Regulamin Zarządu

REGULAMIN

Zarządu Spółki Słoneczny Dom sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kwiatowa 12.

 

§1

1. Zarząd Spółki Słoneczny Dom spółka z o.o., zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Zarządem" działa na podstawie:

1) Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa,

2) umowy Spółki Słoneczny Dom sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kwiatowa 12 zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu "Spółką",

3) niniejszego Regulaminu.

2. W razie braku postanowień niniejszego Regulaminu lub umowy, stosuje się przepisy wymienione w ust. 1 pkt 1.

 

§2

Skład ilościowy Zarządu, kadencję oraz sposób powoływania i odwoływania jego członków określa umowa Spółki.

 

§3

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Zarząd Spółki sprawuje również kolegialny nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.

4. Zarząd mocą swojej uchwały może określonemu członkowi Zarządu powierzyć na stałe lub doraźnie sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki w oznaczonym przez siebie zakresie.

5. Jeśli członek Zarządu pełni jednocześnie inną funkcję w spółce wtedy jego kompetencje i odpowiedzialność określa wręczony mu zakres czynności na tym stanowisku.

6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

 

§4

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach plenarnych zwoływanych przez Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego Wiceprezesa Zarządu. Zastępstwo Prezesa do wykonywania czynności zwykłego zarządu, ustalane jest w formie pisemnej. W razie potrzeby zwołania posiedzenia Zarządu w czasie nieobecności Prezesa Zarządu i braku wyznaczonego przez niego Wiceprezesa, o którym mowa powyżej, posiedzenie zwołuje jeden z Wiceprezesów.

2. 2023-10-26, Warszawa, ul. Kwiatowa 12 obrad i porządek obrad ustala zwołujący. Zasadą jest, że posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. Zaproponowany przez zwołującego porządek obrad może zostać zmieniony za zgodą co najmniej 2/3 obecnych na posiedzeniu.

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są także na wniosek członka Zarządu w terminie do 5 dni od daty złożenia tego wniosku Prezesowi Zarządu. Wniosek ten powinien być sporządzony na piśmie z podaniem przedmiotu posiedzenia.

4. Obecność na posiedzeniu Zarządu innych osób wymaga wcześniejszej zgody co najmniej 2/3 członków Zarządu. Z inicjatywą zaproszenia może wystąpić każdy członek Zarządu.

 

§5

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności, jeden z Wiceprezesów.

2. Dla ważności podejmowanych przez Zarząd uchwał i innych decyzji, wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Zarządu, przy zawiadomieniu wszystkich członków Zarządu.

3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Zarządu muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały.

 

§6

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem ustanowienia prokury.

2. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

3. Na wniosek choćby jednego członka Zarządu, przeprowadza się głosowanie tajne.

4. Członek Zarządu ma prawo wnieść odrębne zdanie, co zostaje uwidocznione w protokole z posiedzenia Zarządu. Strona 3

5. Za wykonanie uchwał i innych decyzji Zarządu odpowiedzialny jest Prezes lub inny członek Zarządu Spółki wskazany przez Zarząd.

 

§7

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane a podejmowane uchwały są numerowane narastająco w roku kalendarzowym.

2. Ponadto protokoły powinny stwierdzać porządek obrad, imię i nazwisko obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

3. Prezes Zarządu wyznaczy osobę odpowiedzialną za zapewnienie administracyjnej obsługi posiedzeń i przechowywanie dokumentacji z ich przebiegu.

4. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, wujka i cioci do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście powinien członek Zarządu wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole

 

§8

1. W drodze uchwał Zarząd podejmuje decyzje dotyczące:

1) wszystkich spraw leżących w stanowiącej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, których obowiązek sporządzenia i złożenia tym organom spoczywa na Zarządzie,

2) przyjmowania rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych oraz pisemnych sprawozdań z działalności Spółki, składanych organom nadzorczym,

3) zwoływania i ustanawiania porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

4) zatwierdzania Regulaminu Organizacyjnego Spółki i jego zmiany,

5) wniosków o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej,

6) zatwierdzania rocznych i kwartalnych planów działania Spółki,

7) zatwierdzania zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy i Regulaminie Pracy,

8) zatwierdzania założeń rocznej polityki płacowej i etatyzacji,

9) zatwierdzania pierwszego szczebla kadry kierowniczej Spółki,

10) ustanawiania i odwoływania prokurentów oraz udzielanie stałego pełnomocnictwa,

11) nabycia lub zbycia papierów wartościowych, akcji lub udziałów innych spółek,

12) uchwalania Regulaminu Zarządu i jego zmian, przed przekazaniem go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,

13) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,

14) sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych,

15) udzielanie pożyczek i kredytów oraz poręczeń i gwarancji za podmioty obce,

16) zaciąganie kredytów bankowych.

2. Uchwał Zarządu wymagają również inne decyzje powyżej nie wymienione, a obejmujące swym zakresem i ważnością problemy szczególnie dla Spółki ważne. Z odpowiednimi wnioskami o podjęcie w tych sprawach uchwały Zarządu może wystąpić każdy członek Zarządu. Zgłoszenie takiego wniosku skutkuje bezwzględną konieczność podjęcia uchwały w sprawie objętej jego treścią.

3. W sprawach nie wymienionych wyżej w punkcie 1 i 2 Zarząd podejmuje stosowne decyzje zapisując je w protokole posiedzenia ze wskazaniem sposobu ich podjęcia stosując odpowiednio postanowienia niniejszego regulaminu o zdaniu odrębnym.

4. Każdy członek Zarządu jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie ustaleń niniejszego Regulaminu i jest zobowiązany do zgłaszania Zarządowi wszelkich jego naruszeń.

 

§9

Niniejszy Regulamin Zarządu uchwala Zarząd a zatwierdza Zgromadzenie wspólników.